Minder valse meldingen, meer zekerheid in compliance-processen
Banken en fintechs verdrinken vandaag in compliance-alerts. Wat ooit bedoeld was als bescherming tegen financiële risico’s, is voor veel teams verworden tot een eindeloze stroom meldingen en valse positieven. In een nieuwe aanpak laat Arva AI zien hoe kunstmatige intelligentie die druk structureel kan verlagen.
In een recente demonstratie legt medeoprichter en CEO Rhim Shah uit hoe het team Screening AI ontwikkelde: een AI-oplossing die risicocontroles automatiseert met behulp van Gemini.
Van handmatig speurwerk naar geautomatiseerde besluitvorming
Traditionele risicoscreening vraagt van compliance-analisten dat ze talloze bronnen doorploegen: nieuwsartikelen, bedrijfsregisters, sanctielijsten en open webdata. Screening AI neemt dat monnikenwerk over.
Aangedreven door Gemini onderzoekt het systeem automatisch personen en bedrijven op het open web, herkent relevante risicosignalen en zet die om in gestructureerde beslissingen. Die output wordt vervolgens rechtstreeks geïntegreerd in bestaande compliance-workflows van banken en fintechs.
Het resultaat: minder ruis, meer focus op wat écht telt.
Meetbare impact op snelheid en werkdruk
De cijfers spreken voor zich. Organisaties die Screening AI inzetten, zien hun reactietijden tot vijf keer versnellen. Daarnaast wordt ongeveer 6% meer alerts automatisch afgesloten, mét vertrouwen en onderbouwde argumentatie.
Voor compliance-teams betekent dit niet alleen tijdswinst, maar ook minder mentale belasting. Analisten hoeven minder repetitief werk te doen en kunnen zich richten op complexe dossiers waar menselijke expertise het verschil maakt. Tegelijkertijd worden audit trails duidelijker en consistenter vastgelegd.
Waarom Gemini de doorslag gaf
Volgens Rhim Shah kwam Gemini als beste uit interne benchmarks. Niet alleen op nauwkeurigheid, maar vooral op het vermogen om context te begrijpen, informatie te structureren en beslissingen transparant te onderbouwen. Dat laatste is cruciaal in gereguleerde sectoren, waar uitlegbaarheid minstens zo belangrijk is als snelheid.
Shah benadrukt dat AI in compliance geen ‘black box’ mag zijn. Modellen moeten controleerbaar, betrouwbaar en auditeerbaar zijn — precies waar Gemini volgens Arva AI het verschil maakt.
Een blauwdruk voor AI in gereguleerde sectoren
Het verhaal van Arva AI laat zien hoe generatieve AI verder gaat dan experimenten en pilots. Mits goed ingebed, kan AI een fundamentele rol spelen in gereguleerde omgevingen zoals bankwezen en fintech.
Niet door compliance te vervangen, maar door die slimmer, sneller en menselijker te maken.
